Август 2026 года стал переломным моментом для российского рынка криптообменников. Силовики провели серию масштабных рейдов, задержаний и обысков в крупнейших точках обмена криптовалюты в Москве. Последней жертвой стал владелец одного из пунктов Андрей Белоусов, отправленный судом под арест. Волна зачисток, начавшаяся в начале августа, продолжает набирать обороты, и участники рынка предупреждают, что время серых обменников в России окончательно заканчивается.
Рейды в Москва-Сити
Первые значимые зачистки спецслужбы провели в начале августа. Тогда люди в форме пожаловали с рейдами в Москва-Сити, эпицентр криптообменного бизнеса. Формальным поводом для обысков стало несколько дел, возбужденных по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следователи полагают, что именно через криптообменники отмывались деньги, связанные с украинскими колл-центрами, которые занимаются массовыми обманами граждан.
Силовики посетили компанию Donald-Capital, а также другие восемь криптообменников в башне Федерация. В большинстве из них от добровольной встречи с законом отказались, не став открывать двери. Тогда был вызван спецназ со специнструментами, а бонусом к обыскам стали два десятка арестованных сотрудников. Это стало первым серьезным сигналом для всех участников рынка.
Обыски на Горбушке
Спустя без малого неделю силовики нагрянули на знаменитую Горбушку, известный торговый центр, где долгое время располагались криптообменные пункты. Обыски там продолжались чуть меньше суток, а из одного из обменников в итоге вынесли около 10 миллионов рублей наличными. Общий же ежедневный оборот точки оценивается в сотню миллионов рублей.
Поводом для проверки стало дело о мошенничестве в отношении россиянина, у которого курьер по заданию кураторов забрал деньги и повез их именно на Горбушку. Он был задержан прямо там вместе с еще несколькими сотрудниками пункта. Этот случай показал, что силовики готовы отрабатывать любые цепочки, ведущие к криптообменникам.
Новые задержания в Москва-Сити
19 августа в Москва-Сити прошли масштабные обыски в 15 пунктах обмена, причем множество их сотрудников были задержаны. По данным ВЧК-ОГПУ, среди пострадавших оказались работники UPAY и ABCEX, однако к утру многие были отпущены после допросов в Следственном комитете. Но не все. Позднее стало известно, что среди задержанных оказался глава одного из обменников Андрей Белоусов, отправленный судом под арест в СИЗО.
Основатель Garantex Сергей Менделеев, которого многие связывают с ABCEX, назвал Белоусова своим учителем и аксакалом в крипте. Это подчеркивает, что под удар попали не случайные люди, а авторитетные участники рынка.
Реакция участников рынка
Основатель BTC-E Александр Винник в своем Telegram-канале отметил, что подписать закон и запустить торги криптой недостаточно, чтобы в России появился легальный крипторынок. Надо и от нелегального избавиться. Он констатировал, что процесс давления на серые криптообменники будет продолжаться.
Торговец паспортами Михаил Жуховицкий, имеющий тесные связи с российским криптосообществом, подтвердил информацию об арестах, отметив, что будет применена 172 и 210 статьи УК РФ, то есть фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.
Сам Менделеев подчеркнул, что время, когда криптой в России можно было торговать открыто, не скрывая свои имена за никнеймами в закрытых чатах, окончательно закончилось. Он призвал участников рынка сворачивать деятельность.
Что дальше
Винник отметил, что время на легализацию дали до следующего июля. На той же Горбушке к тем, кто уже решает этот вопрос, в гости не заглядывали. Многое будет зависеть от того, кто сможет получить лицензию и сохранить клиентов. Однако уже сейчас очевидно, что черный август изменил ландшафт российского крипторынка. Серые обменники уходят в прошлое, и тем, кто хочет остаться в бизнесе, придется работать по новым правилам
Рейды в Москва-Сити
Первые значимые зачистки спецслужбы провели в начале августа. Тогда люди в форме пожаловали с рейдами в Москва-Сити, эпицентр криптообменного бизнеса. Формальным поводом для обысков стало несколько дел, возбужденных по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следователи полагают, что именно через криптообменники отмывались деньги, связанные с украинскими колл-центрами, которые занимаются массовыми обманами граждан.
Силовики посетили компанию Donald-Capital, а также другие восемь криптообменников в башне Федерация. В большинстве из них от добровольной встречи с законом отказались, не став открывать двери. Тогда был вызван спецназ со специнструментами, а бонусом к обыскам стали два десятка арестованных сотрудников. Это стало первым серьезным сигналом для всех участников рынка.
Обыски на Горбушке
Спустя без малого неделю силовики нагрянули на знаменитую Горбушку, известный торговый центр, где долгое время располагались криптообменные пункты. Обыски там продолжались чуть меньше суток, а из одного из обменников в итоге вынесли около 10 миллионов рублей наличными. Общий же ежедневный оборот точки оценивается в сотню миллионов рублей.
Поводом для проверки стало дело о мошенничестве в отношении россиянина, у которого курьер по заданию кураторов забрал деньги и повез их именно на Горбушку. Он был задержан прямо там вместе с еще несколькими сотрудниками пункта. Этот случай показал, что силовики готовы отрабатывать любые цепочки, ведущие к криптообменникам.
Новые задержания в Москва-Сити
19 августа в Москва-Сити прошли масштабные обыски в 15 пунктах обмена, причем множество их сотрудников были задержаны. По данным ВЧК-ОГПУ, среди пострадавших оказались работники UPAY и ABCEX, однако к утру многие были отпущены после допросов в Следственном комитете. Но не все. Позднее стало известно, что среди задержанных оказался глава одного из обменников Андрей Белоусов, отправленный судом под арест в СИЗО.
Основатель Garantex Сергей Менделеев, которого многие связывают с ABCEX, назвал Белоусова своим учителем и аксакалом в крипте. Это подчеркивает, что под удар попали не случайные люди, а авторитетные участники рынка.
Реакция участников рынка
Основатель BTC-E Александр Винник в своем Telegram-канале отметил, что подписать закон и запустить торги криптой недостаточно, чтобы в России появился легальный крипторынок. Надо и от нелегального избавиться. Он констатировал, что процесс давления на серые криптообменники будет продолжаться.
Торговец паспортами Михаил Жуховицкий, имеющий тесные связи с российским криптосообществом, подтвердил информацию об арестах, отметив, что будет применена 172 и 210 статьи УК РФ, то есть фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.
Сам Менделеев подчеркнул, что время, когда криптой в России можно было торговать открыто, не скрывая свои имена за никнеймами в закрытых чатах, окончательно закончилось. Он призвал участников рынка сворачивать деятельность.
Что дальше
Винник отметил, что время на легализацию дали до следующего июля. На той же Горбушке к тем, кто уже решает этот вопрос, в гости не заглядывали. Многое будет зависеть от того, кто сможет получить лицензию и сохранить клиентов. Однако уже сейчас очевидно, что черный август изменил ландшафт российского крипторынка. Серые обменники уходят в прошлое, и тем, кто хочет остаться в бизнесе, придется работать по новым правилам
