Государственная служба финансового мониторинга Украины обнаружила масштабную трансграничную сеть для обхода санкций в отношении России и финансирования терроризма. Схема была завязана на аккаунт украинца на неназванной криптобирже, через который прошло около 13 миллионов долларов. Часть этой суммы, примерно 3,5 миллиона долларов, связана с подсанкционными сервисами в России и счетами, аффилированными с международной террористической организацией. Об этом сообщил глава ведомства Филипп Пронин.
Как работала схема
Аккаунт, зарегистрированный на имя украинца, проживающего в одной из стран Евросоюза, использовался исключительно для отмывания денег и их транша. На нем не обнаружили следов торговли или инвестиций. Активы поступали на счет с внешних криптокошельков, других бирж и обменников, которые не проводили процедуру верификации клиентов. Затем средства отправлялись на некастодиальные криптокошельки субъектов, связанных с Россией и Ираном, включая Корпус стражей исламской революции (КСИР).
Для сокрытия следов противоправной деятельности владелец аккаунта использовал VPN и другие инструменты анонимизации. Однако это не помогло избежать внимания украинских финансовых регуляторов.
Связь с трансграничной сетью
По словам Пронина, этот человек связан с 35 организациями в разных юрисдикциях. Это указывает на существование разветвленной трансграничной сети по отмыванию денег и обходу международных санкций. Госфинмониторинг считает, что схема может быть частью более крупной системы финансирования терроризма и незаконной деятельности.
Материалы уже переданы правоохранительным органам для дальнейшего расследования. В ведомстве подчеркивают, что использование криптовалют для обхода санкций становится все более распространенным явлением, и требуют усиления контроля за такими операциями.
Контекст
Ранее украинская полиция разоблачила фальшивую криптоакадемию, под видом обучения которой злоумышленники выманивали деньги у пострадавших. Общий ущерб тогда оценили в 1,1 миллиона долларов. Новый случай показывает, что криптовалюты продолжают использоваться для незаконных операций, несмотря на усилия регуляторов по всему миру.
Вывод
Обнаруженная схема подтверждает, что криптобиржи остаются уязвимым звеном в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Украинские власти намерены продолжать мониторинг подозрительных операций и сотрудничать с международными партнерами для предотвращения подобных нарушений. Дело передано в суд, и ожидается, что оно станет важным прецедентом в борьбе с криптопреступностью в регионе.
Как работала схема
Аккаунт, зарегистрированный на имя украинца, проживающего в одной из стран Евросоюза, использовался исключительно для отмывания денег и их транша. На нем не обнаружили следов торговли или инвестиций. Активы поступали на счет с внешних криптокошельков, других бирж и обменников, которые не проводили процедуру верификации клиентов. Затем средства отправлялись на некастодиальные криптокошельки субъектов, связанных с Россией и Ираном, включая Корпус стражей исламской революции (КСИР).
Для сокрытия следов противоправной деятельности владелец аккаунта использовал VPN и другие инструменты анонимизации. Однако это не помогло избежать внимания украинских финансовых регуляторов.
Связь с трансграничной сетью
По словам Пронина, этот человек связан с 35 организациями в разных юрисдикциях. Это указывает на существование разветвленной трансграничной сети по отмыванию денег и обходу международных санкций. Госфинмониторинг считает, что схема может быть частью более крупной системы финансирования терроризма и незаконной деятельности.
Материалы уже переданы правоохранительным органам для дальнейшего расследования. В ведомстве подчеркивают, что использование криптовалют для обхода санкций становится все более распространенным явлением, и требуют усиления контроля за такими операциями.
Контекст
Ранее украинская полиция разоблачила фальшивую криптоакадемию, под видом обучения которой злоумышленники выманивали деньги у пострадавших. Общий ущерб тогда оценили в 1,1 миллиона долларов. Новый случай показывает, что криптовалюты продолжают использоваться для незаконных операций, несмотря на усилия регуляторов по всему миру.
Вывод
Обнаруженная схема подтверждает, что криптобиржи остаются уязвимым звеном в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Украинские власти намерены продолжать мониторинг подозрительных операций и сотрудничать с международными партнерами для предотвращения подобных нарушений. Дело передано в суд, и ожидается, что оно станет важным прецедентом в борьбе с криптопреступностью в регионе.
