Согласно отчету аналитической компании Global Ledger, на который обратил внимание независимый антикоррупционный эксперт Илья Шуманов, за девять месяцев 2025 года пять крупнейших русскоязычных дарк-маркетплейсов провели через лицензированные криптобиржи 1,85 миллиарда долларов. Речь идет о площадках MEGA, Kraken, BlackSprut, OMG!OMG! и Nova, причем бóльшая часть суммы пришлась на Kraken, который обеспечил 1,3 миллиарда долларов из общего объема. Обороты таких площадок растут на 20-25 процентов ежегодно, что свидетельствует о растущем масштабе теневой экономики в русскоязычном сегменте даркнета.
Как проходили транзакции
Платежи дарк-маркетплейсов проходили как минимум через 20 бирж с более чем 130 международными лицензиями. Это означает, что злоумышленники использовали не подпольные обменники, а вполне легальные площадки, имеющие официальное разрешение на работу. Для маскировки источника средств применялись различные методы: OTC-брокеры, P2P-взаимодействия, миксеры и другие инструменты, которые позволяют скрыть происхождение денег. Использование лицензированных бирж делает отслеживание таких транзакций особенно сложным, поскольку они проходят через регулируемую инфраструктуру.
Реакция Европейского союза
Впервые в истории Евросоюз включил в очередной пакет санкций против России ограничения на предоставление услуг по переводу криптовалют россиянам без вида на жительство или гражданства стран ЕС. Под новые санкции попали не только традиционные криптовалюты, но и любые криптоактивы: NFT, стейблкоины и другие блокчейн-инструменты. Ограничения коснулись всех криптосервисов от централизованных бирж до децентрализованных обменников и некастодиальных кошельков.
Эти меры направлены на то, чтобы перекрыть каналы финансирования, которые используют как дарк-маркетплейсы, так и другие участники теневой экономики. Однако, как показывает отчет Global Ledger, текущие ограничения пока не смогли остановить поток средств через лицензированные биржи. Власти и регуляторы продолжают искать способы борьбы с отмыванием денег через криптовалюты, но злоумышленники быстро адаптируются к новым правилам.
Заключение
Данные отчета Global Ledger демонстрируют масштаб проблемы: русскоязычные дарк-маркетплейсы активно используют легальную криптоинфраструктуру для отмывания средств. Несмотря на санкционные ограничения и усиление контроля со стороны регуляторов, объемы транзакций продолжают расти. Это требует более комплексных мер, включая усиление международного сотрудничества, ужесточение процедур KYC и AML на криптобиржах, а также разработку новых инструментов для отслеживания подозрительных операций. В противном случае теневые платежи через криптовалюты продолжат расти, создавая угрозы для финансовой стабильности и безопасности.
Как проходили транзакции
Платежи дарк-маркетплейсов проходили как минимум через 20 бирж с более чем 130 международными лицензиями. Это означает, что злоумышленники использовали не подпольные обменники, а вполне легальные площадки, имеющие официальное разрешение на работу. Для маскировки источника средств применялись различные методы: OTC-брокеры, P2P-взаимодействия, миксеры и другие инструменты, которые позволяют скрыть происхождение денег. Использование лицензированных бирж делает отслеживание таких транзакций особенно сложным, поскольку они проходят через регулируемую инфраструктуру.
Реакция Европейского союза
Впервые в истории Евросоюз включил в очередной пакет санкций против России ограничения на предоставление услуг по переводу криптовалют россиянам без вида на жительство или гражданства стран ЕС. Под новые санкции попали не только традиционные криптовалюты, но и любые криптоактивы: NFT, стейблкоины и другие блокчейн-инструменты. Ограничения коснулись всех криптосервисов от централизованных бирж до децентрализованных обменников и некастодиальных кошельков.
Эти меры направлены на то, чтобы перекрыть каналы финансирования, которые используют как дарк-маркетплейсы, так и другие участники теневой экономики. Однако, как показывает отчет Global Ledger, текущие ограничения пока не смогли остановить поток средств через лицензированные биржи. Власти и регуляторы продолжают искать способы борьбы с отмыванием денег через криптовалюты, но злоумышленники быстро адаптируются к новым правилам.
Заключение
Данные отчета Global Ledger демонстрируют масштаб проблемы: русскоязычные дарк-маркетплейсы активно используют легальную криптоинфраструктуру для отмывания средств. Несмотря на санкционные ограничения и усиление контроля со стороны регуляторов, объемы транзакций продолжают расти. Это требует более комплексных мер, включая усиление международного сотрудничества, ужесточение процедур KYC и AML на криптобиржах, а также разработку новых инструментов для отслеживания подозрительных операций. В противном случае теневые платежи через криптовалюты продолжат расти, создавая угрозы для финансовой стабильности и безопасности.
