Dream Market считался одним из гигантов теневого интернета. Он работал с 2013 по 2019 год, предлагая наркотики, фальшивые документы и краденые базы данных. После закрытия площадки её криптокошельки почти не трогали. Но спустя три года, в 2022 году, с них вдруг начали выводить крупные суммы. Американские следователи связали эти операции с предполагаемым главным администратором Dream Market – немцем Ове Мартином Андресеном. Его задержали в Германии по делу об отмывании денег.
В августе 2023 года Андресен, как полагает следствие, использовал криптосервис из Атланты и купил золотые слитки у международных компаний. Слитки отправляли прямо на его домашний адрес в Германии. Немецкие следователи нашли и другие операции, которые сочли частью той же схемы. Всего, по оценке американской прокуратуры, с августа 2023 года по апрель 2025 года Андресен отмыл более 2 миллионов долларов.
Что вменяют Андресену
В США 49-летнему гражданину Германии предъявили обвинение по 12 пунктам. Шесть из них – международное отмывание средств, ещё шесть – сокрытие происхождения денег внутри финансовой системы. По каждому пункту американское правосудие грозит до 20 лет тюрьмы. В Германии у Андресена тоже неприятности: несколько эпизодов отмывания с максимальным наказанием до пяти лет лишения свободы за каждый.Как работал Dream Market
Площадка стартовала в 2013 году и выросла до почти 100 тысяч объявлений. Люди заходили через браузер Tor, платили криптовалютой – так участники оставались в тени. По данным прокуратуры США, за шесть лет через маркет прошло более 650 килограммов запрещённых веществ: героин, кокаин, метамфетамин, оксикодон и фентанил. Администраторы брали комиссию. После закрытия в 2019 году, как считает следствие, часть денег так и осталась лежать в кошельках площадки.Кто уже пострадал
Правоохранители всё же добрались до некоторых фигур Dream Market. Администраторов под никами Oxymonster и KITT3N осудили в США. Оператора саппорта с ником GOWRON наказали в Великобритании. А вот предполагаемый главный администратор под псевдонимом Speedstepper долго оставался неузнанным. Теперь следствие утверждает, что это и есть Андресен.Движение денег и золотые слитки
В ноябре и декабре 2022 года кто-то получил доступ к старым кошелькам Dream Market и перевёл средства на новые объединённые криптоадреса. По версии обвинения, сделать это мог только человек, владеющий приватными ключами от оригинальной инфраструктуры. Прокуратура США связывает этот доступ как раз со Speedstepper.В августе 2023 года Андресен, как полагает следствие, использовал криптосервис из Атланты и купил золотые слитки у международных компаний. Слитки отправляли прямо на его домашний адрес в Германии. Немецкие следователи нашли и другие операции, которые сочли частью той же схемы. Всего, по оценке американской прокуратуры, с августа 2023 года по апрель 2025 года Андресен отмыл более 2 миллионов долларов.